Về hành vi phá ổ khóa đột nhập vào nhà trái phép.Căn cứ tại Điều 158-Bộ luật hình sự năm 2015 về tội xâm phạm chỗ ở của người khác. Và hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản căn cứ tại Điều 174 - Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017). Và hành vi trốn thuế căn cứ Điều 200 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017. Và hành vi lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản công dân căn cứ Điều 175 Bộ luật Hình sự 2015.
Kính gửi: Ông Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng
Tôi tên là: Nguyễn Hùng Cường - Chức vụ - Giám đốc CÔNG TY TNHH VIỆT NAM HÙNG CƯỜNG 927 - Địa chỉ: TDPSH, thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.
-CCCD số 068083001717 - Cấp ngày 18/10/2022 tại cục cảnh sát quản lý hành chính tỉnh Lâm Đồng - SĐT: 0868139883
-Nơi thường trú: Băng 6A, thôn Quế Dương, xã Hoài Đức, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.
Nay tôi viết đơn này kính mong quý cơ quan tiến hành điều tra làm rõ hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng của các đối tượng như sau:
1.Bà: Nguyễn Thị Hương Giang - Sinh năm 1973 - CCCD số 026173002051 – Hộ khẩu thường trú tại KHC4, xã Liên Bảo, huyện Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Số điện thoại 0917156469
2.Ông Lê Đình Đại - Sinh năm 1968 - CCCD số 025068000210 - Hộ khẩu thường trú tại KHC4, xã Liên Bảo, huyện Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Số điện thoại: 0966171073
3.Ông: Nguyễn Anh Tuấn - Sinh năm 1979 - CCCD số 001079010685 - Hộ khẩu thường trú tại E105D4, tổ 2 Dịch Vọng - Quận Cầu Giấy - TP.Hà Nội. Số điện thoại: 0967811828
4Bà: Nguyễn Vũ Minh Hằng - Địa chỉ: 182 Quang Trung, P,Quang Trung, Q,Hà Đông, Thành Phố Hà Nội. Số điện thoại: 0983316566 và số 08048109
5.Bà: Nguyễn Thị Hằng - Sinh năm 1980 - CCCD số 001180012412 cấp tại cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Địa chỉ: Thôn Mạch Tràng, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.
6.Ông: Nguyễn Văn Khải -Sinh năm 1998 - CMND số 013630674 cấp tại công an thành phố Hà Nội. Địa chỉ: Xóm Gà, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.
Cụ thể đầu đuôi sự việc như sau:
Vào ngày 20/7/2020 ông Nguyễn Hùng Cường có ký hợp đồng đặt cọc quyền sử dụng đất số 547, tờ bản đồ số 02, diện tích 494 m2, tại thôn 2 xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng với giá chuyển nhượng là 560,000,000 đ (năm trăm sáu mươi triệu đồng chẵn ) Ông Cường đặt cọc trước cho ông Vũ Đình Linh là 20,000,000đ (hai mươi triệu đồng chẵn)
trong thời hạn 30 ngày sẽ thanh toán nốt số tiền còn lại là 540,000,000 đồng (năm trăm bốn mươi triệu đồng chẵn) cho ông Vũ Đình Linh và thỏa thuận với ông Linh là Cho em múc bỏ ngôi nhà cũ của anh đi để em xây dựng luôn một căn nhà mới trong vòng 30 ngày sẽ trả nốt cho anh số tiền 540,000,000₫ (năm trăm bốn mươi triệu đồng chẵn). Ông Linh đồng ý và cho tôi đổ vật liệu xây dựng vào ngày 26/7/2020 đến ngày 26/9/2020 là xây xong ngôi nhà (có ký hợp đồng xây dựng với anh Nguyễn Văn Cảnh nhà ở thôn 2, xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) vào ngày 24/7/2020.
Sau đó ông Cường đã thanh toán đầy đủ số tiền 540,000,000₫ (năm trăm bốn mươi triệu đồng chẵn) cho ông Vũ Đình Linh. Ông Linh phạt tôi thêm 30.000.000₫ ( ba mươi triệu đồng chẵn) tiền sai hẹn trả nợ vào ngày 30/8/2020. Tổng số tiền ông Cường đã thanh toán cho ông Linh là 590.000.000₫ ( năm trăm chín mươi triệu đồng chẵn). Qua số tài khoản 7500100771983 - Tại ngân hàng MBBank- Chi nhánh: Lâm Hà, Lâm Đồng.
Rồi ông Cường đã nhờ ông Linh là: Để em kiếm khách bán luôn. Nhờ bác ký hộ hợp đồng chuyển nhượng cho nhà đầu tư mới để em đỡ phải đóng thuế 02 lần và ông Linh đã đồng ý.
Đến tháng 12 năm 2020 thì ông Cường được sư cô Minh sống tại Hà Nội giới thiệu làm quen với bà Nguyễn Vũ Minh Hằng đang công tác tại văn phòng trung ương đảng để cùng hợp tác kinh doanh.
Sau đó bà Hằng hỏi mua đất của tôi tổng là: 04 thửa đất tại thôn Trung Hà, xã Đông Thanh và 01 thửa đất tại thị trấn Nam Ban và 01 thửa đất tại xã Mê Linh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Tổng là hơn 5.000.000.000₫ ( hơn năm tỷ đồng chẵn).
Đến ngày 28/12/2020 Ông Cường tiếp tục tư vấn cho bà Hằng đầu tư vào thửa đất số 547, diện tích 494m2, tờ bản đồ số 2, xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng với giá 900.000.000₫ ( chín trăm triệu đồng chẵn) tôi bán cho bà Hằng cả đất, cả nhà luôn. Ngôi nhà tôi xây dựng có bề ngang mặt đường là 07 mét, chiều dài là 12,5 mét =87,5 m2. Gồm có 03 phòng ngủ, 01 phòng khách, 01 phòng bếp và 01 nhà vệ sinh.
Rồi ông Cường tư vấn cho bà Hằng chỉ cần đầu tư thêm 150,000,000₫ (một trăm năm mươi triệu đồng chẵn) nữa là hoàn thiện một ngôi nhà đầy đủ tiện nghi. Tổng chi phí chị Hằng đầu tư vào là: 1.050.000.000₫ (một tỷ không trăm năm mươi triệu đồng chẵn).
Bà Hằng đồng ý và cử bà Nguyễn Thị Hương Giang, ông Lê Đình Đại bay từ Hà Nội vào coi đất và nhà.
Sau khi coi đất và nhà xong thì bà Hằng không đồng ý mua giá
900,000,000₫ (chín trăm triệu đồng chẵn) nữa mà chuyển sang muốn đầu tư làm ăn chung với ông Cường.
Ông Cường nói rõ với bà Hằng là: Tiền em mua đất đã 560.000.000₫ ( năm trăm sáu mươi triệu đồng chẵn) và tiền đầu tư xây dựng 01 ngôi nhà cấp 4 mất khoảng 380.000.000₫ rồi thì biết cho chị cổ đông vào bao nhiêu ?
Bà Hằng nói: Cho chị và chị Giang cổ đông vào giá 700,000,000₫ (bảy trăm triệu đồng chẵn). Coi như ba chị em cổ đông tròn 1.000.000.000₫ (một tỷ đồng chẵn) cả đất và nhà. Cường đứng tên ngôi nhà mà Cường đã xây dựng.” Cường có trách nhiệm làm nốt mái hiên nhà và đổ sân bê tông (tính tròn một tỷ).
Ông Cường không đồng ý và nói: Nếu chị muốn đầu tư chung mảnh đất này thì phải 750,000,0000đ ( bảy trăm năm mươi triệu đồng chẵn) thì em sẽ đồng ý.
Bà Hằng ok và nói: Vậy thì em với chị Giang đi ra phòng công chứng làm hợp đồng cho 2 chị góp vốn vào cùng với em là 750,000,000₫ (bảy trăm năm mươi triệu đồng chẵn). Còn Cường góp vốn là “ngôi nhà” và có trách nhiệm trông coi, bảo vệ, kiếm khách hàng bán ra lời trên 1.000.000.000₫ thì chia làm 03 phần.
Ông Cường đồng ý và thống nhất với chị Hằng là: Để cho chị Giang đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.” Còn Cường đứng tên ngôi nhà trên đất là được.
Bà Hằng đồng ý rồi ông Cường điện thoại cho ông Linh đến VPCC Ngô Văn Thao để ký hộ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã bán cho ông Cường ngày 20/7/2020 (đứng tên bà Giang).
Ông Cường không cho bà Giang đứng tên tài sản trên đất là “ngôi nhà.” Vì ông Cường đã thống nhất với bà Hằng là chờ bà Hằng sắp xếp công việc trong khoảng thời gian 15 đến 30 ngày sẽ bay vào để làm hợp đồng góp vốn chung tài sản với ông Cường đó là “ngôi nhà”.
Khi công chứng xong bà Giang đã ủy quyền cho ông Cường lấy sổ đỏ và đi đóng thuế thay cho bà Giang (rồi để cho ông Cường giữ sổ đỏ làm lòng tin). Tiền đóng thế khoảng 2.000.000đ (hai triệu đồng chẵn) đến giờ bà Giang, bà Hằng vẫn chưa trả cho ông Cường.
Sau đó bà Giang ,bà Hằng đã lừa ông Cường gửi sổ đỏ ra Bắc cho bà Giang để bà Giang làm hợp đồng góp vốn chung tài sản với ông Cường là “ngôi nhà.” Vì chị Hằng bận việc không vào được nên sẽ ủy quyền cho chị Giang, anh Đại bay vào ký hợp đồng với em. Ông Cường đồng ý và gửi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất về cho bà Giang. Rồi bà Giang ,bà Hằng đã tắt máy điện thoại và chặn Zalo của ông Cường.
Đến ngày 9 tháng 5 năm 2021 ông Nguyễn Anh Tuấn tự xưng là em ruột của bà Nguyễn Vũ Minh Hằng đã nhắn tin qua Zalo cho ông Cường và nói.” Được chị Hằng, chị Giang ủy quyền làm việc với em về hợp đồng góp vốn tại thừa đất số 547, diện tích 494m2, tờ bản đồ số 2, xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.
Nội dung tin nhắn như sau: Em muốn làm hợp đồng góp vốn thì em phải chứng minh được số tiền em bỏ ra là bao nhiêu, anh sẽ bay vào ngay để làm hợp đồng cho em”. Ông Cường đã chứng minh được số tiền bỏ ra xây nhà và lập bảng kê gửi qua Zalo cho ông Tuấn và bà Giang thì ông Tuấn và bà Giang chặn luôn Zalo và Facebook để ông Cường không liên lạc được, bà Hằng cũng vậy.
Ngày 24/7/2021 thì ông Đại chồng bà Giang nhắn tin qua Zalo cho ông Cường và nói: Anh hiểu hết em ạ. Nhưng anh khác em là anh không nói gì và làm gì có thể phương hại đến tất cả mọi người. Quan điểm của anh là tài sản của anh em mình không mất đi đâu cả, anh tin em và mong em cũng phải tin anh! Thân!
Ngày 7/12/2021 ông Đại chồng bà Giang nhắn tin qua Zalo cho ông Cường và nói: Bây giờ anh rảnh nên hỏi thăm tình hình ra sao, nhất là chỗ cái nhà ở Gia Lâm, vì anh chị chung với em nên anh muốn xử lý (nếu được) cho dứt điểm tránh hiểu nhầm này nọ làm anh không thích. Vậy thôi, các vấn đề khác thì anh biết vậy, đến đâu anh xử lý đến đó.
Ngày 13/12/2021 ông Đại chồng bà Giang nhắn tin qua Zalo cho ông Cường và nói: Em không phải nói những lời nặng nề. Anh, em và mọi người tìm khách hàng đi. Bán và chia tiền thế là xong.” Anh rất muốn giải quyết dứt điểm việc này!
Ông Cường bình tĩnh lại và tin tưởng chồng bà Giang là ông Đại theo nội dung tin nhắn qua Zalo và đã kiếm được khách mua đất và nhà nhưng ông Đại, chồng bà Giang không thực hiện lời hứa theo nội dung tin nhắn ngày 24/7/2021 và ngày 7/12/2021 và ngày 13/12/2021. Cũng không bay vào để làm hợp đồng góp vốn chung tài sản với ông Cường là “ngôi nhà”.
Ông Cường suy nghĩ và đặt câu hỏi. Bà Giang, bà Hằng, ông Đại chưa ký kết hợp đồng góp vốn chung tài sản với ông Cường là “ngôi nhà” mà chỉ hứa bằng lời hứa qua mạng Internet” và Zalo .Trong khi ông Cường không biết mặt mũi bà Hằng là ai mà đã tin tưởng nghe theo sự chỉ đạo của bà Hằng là để cho bà Giang đứng tên GCNQSDĐ thửa số 547 ,diện tích 494 m2 ,tờ bản đồ số 2, tại xã Gia Lâm , huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.
Như vậy có nghĩa là: Bà Hằng ,bà Giang chỉ hứa hẹn sẽ kinh doanh chung với ông Cường , nhưng sau đó không ký hợp đồng góp vốn chung tài sản với ông Cường là “ngôi nhà” Là hành vi cố ý lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác (có tổ chức).
Tiếp tục đến ngày 16/01/2022, ông Cường đưa khách vào coi nhà và đất thì phát hiện có người đã cắt bỏ toàn bộ ổ khóa nhà của ông Cường và thay toàn bộ ổ khóa mới.
Ngày 17/1/2022 ông Cường làm đơn tố giác tội phạm gửi đến ông Trưởng công an xã Gia Lâm. Về hành vi đột nhập vào nhà và hủy hoại tài sản.
Đến chiều ngày 17/1/2022 thì đồng chí Trần Ngọc Doanh - Phó công an xã Gia Lâm đến hiện trường để lập biên bản.” Vẽ lại hiện trường vụ việc.” Có quay video hiện trường bị cắt toàn bộ ổ khóa và đập vỡ 02 tấm kính cửa nhà chính để giữ làm bằng chứng.
Ngày 19/1/2022 đồng chí Đỗ Ngọc Phùng - Công an địa bàn đã lập biên bản tiếp nhận nguồn tin về tội phạm. Đồng chí Doanh và đồng chí Phùng đều lập biên bản lấy lời khai từ ông Cường .
Đến ngày 22/01/2022 thì có khách hỏi mua nhà và đất giá 1.600.000.000 đ (một tỷ sáu trăm triệu đồng chẵn) thì vợ ông Cường tên Nguyễn Thị Bích Trang đã gọi điện thoại cho ông Đại (chồng bà Giang) và yêu cầu ông bà phải bay vào để bán đất thì ông Cường mới bán được nhà.” Ông Đại chồng bà Giang nói.” Không bán và đã ủy quyền cho người khác trông coi tài sản, cứ để đó hơn một năm nữa rồi tính (Vợ ông Cường đã ghi âm lại để giữ làm bằng chứng).
Ông Cường thấy nghi ngờ và tự hỏi.” Vì sao có mấy khách hỏi mua đất và nhà giá 1.600,000,000₫ (một tỷ sáu trăm triệu đồng chẵn) mà ông Đại, bà Giang, bà Hằng lại không bay vào để bán..?
Ông Cường đã tìm đến văn phòng công chứng để kiểm tra thì phát hiện bà Giang, ông Đại đã ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Hằng - Địa chỉ: Thôn Mạch Tràng, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội đã lập hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ số 547 ,diện tích 494 m2 ,tờ bản đồ số 2, xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà cho ông Nguyễn Văn Khải - Địa chỉ: Xóm Gà, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh ,thành phố Hà Nội. Đã bán luôn ngôi nhà của ông Cường cho ông Khải giá 300,000,000₫ (ba trăm triệu đồng chẵn).
Ông Cường đã chụp lại màn hình máy tính” ghi rõ: Loại tài sản chuyển nhượng là “đất và nhà”. Rồi sau đó ông Cường làm đơn xin sao chép hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 12/1/2022 để giữ làm bằng chứng chứng minh cho hành vi đột nhập vào nhà trái phép rồi hủy hoại tài sản, chiếm đoạt ngôi nhà của ông Cường trị giá 372,000,000₫ (ba trăm bảy mươi hai triệu đồng chẵn) và 200,000,000₫ (hai trăm triệu đồng chẵn) Theo giá thị trường khách đã hỏi mua 1,600,000,000₫ ( một tỷ sáu trăm triệu đồng chẵn) mà ông Cường đã thỏa thuận với bà Hằng, bà Giang là bán trên một tỷ thì chia làm 03 phần.”
Ngày 18/2/2022 ông Cường tiếp tục viết đơn tố giác tội phạm bà Nguyễn Thị Hương Giang, ông Lê Đình Đại, bà Nguyễn Vũ Minh Hằng, ông Nguyễn
Anh Tuấn về hành vi hủy hoại tài sản và chiếm đoạt ngôi nhà của ông Cường bán cho ông Khải với giá 300,000,000₫ ( ba trăm triệu đồng chẵn). Trong khi đã có rất nhiều khách hỏi mua giá đất và nhà từ 1.350.000.000₫ đến 1.600.000.000₫ (một tỷ sáu trăm triệu đồng chẵn ) mà ông Đại, bà Giang không chịu bay vào để bán.
Cụ thể các khách hỏi mua nhà và đất như sau:
1) Ông Trần Văn Chơn nhà ở thôn 3, xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà hỏi mua giá 1.350.000.000₫ ( một tỷ ba trăm năm mươi triệu đồng chẵn) ông Đại, bà Giang đã đồng ý bán và ông Cường đã lập hợp đồng nhận cọc 100.000.000₫ ngày 26/6/2021.Sau đó ông Đại, bà Giang không bay vào để bán nên ông Cường phải bồi thường hợp đồng.
-Căn cứ nội dung biên lai thu tiền của chi cục thi hành án dân sự huyện Lâm Hà ngày 23 tháng 4 năm 2024 (ông Cường phải nộp 5.300.000 đồng).
-Căn cứ nội dung biên lai thu tiền thi hành án ngày 23 tháng 4 năm 2024 (ông Cường phải nộp 100.000.000 đồng tiền nhận cọc của ông Chơn).
2) Anh Vinh Hương nhà ở thôn 3, xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng đã xin số điện thoại của ông Đại (chồng bà Giang) để hỏi mua đất và nhà giá 1600,000,000₫ (một tỷ sáu trăm triệu đồng chẵn) nhưng ông Đại, bà Giang không bán.
3) Anh Hiệp nhà ở thôn 5, xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng xin số điện thoại của ông Đại (chồng bà Giang) để hỏi mua đất và nhà giá 1600,000,000₫ (một tỷ sáu trăm triệu đồng) nhưng ông Đại, bà Giang không bán.
4) Bà Nguyễn Cẩm Hường nhà ở thôn 3, xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng xin số điện thoại của ông Đại (chồng bà Giang) để hỏi mua đất
và nhà giá 1.600.000.000₫ (một tỷ sáu trăm triệu đồng chẵn ) nhưng ông Đại, bà Giang không bán.
Qua trao đổi được bà Giang giới thiệu với tôi bà Giang là quan chức đang công tác tại Kho bạc nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc, còn bà Hằng là cán bộ Văn phòng trung ương Đảng.
Để tạo lòng tin với tôi rằng bà Giang và bà Hằng là những người có chức vụ tại cơ quan nhà nước, bà Giang thỉnh thoảng gửi cho tôi những hình ảnh đang họp tại cơ quan và còn tặng tôi 02 cuốn lịch của Kho bạc nhà nước và Văn phòng Trung ương Đảng và cho tôi địa chỉ của bà Giang để tôi gửi hồ sơ, quà tặng là tại Kho bạc nhà nước Vĩnh Phúc – số 8A Lý Thái Tổ, Tích Sơn, huyện Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
Chính vì vậy tôi hoàn toàn tin tưởng bà Giang, bà Hằng là quan chức, cán bộ nhà nước và không đề phòng, cẩn thận trong quá trình tư vấn cho bà Giang, bà Hằng cổ đông vào mảnh đất trên.
Việc bà Giang, ông Đại ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Hằng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nhà của ông Cường cho ông Nguyễn Văn Khải trong thời gian ông Cường đang có đơn tố giác tội phạm ngày 18/12/2021. Về hành vi có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân là trái quy định pháp luật. Căn cứ tại Điều 174 bộ luật hình sự năm 2015 gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của ông Cường .Ngoài ra, việc bà Giang ,ông Đại ghi khống giá bán trong hợp đồng mua bán với ông Nguyễn Văn Khải là 300,000,000₫ (ba trăm triệu đồng)-chưa bằng 1/5 giá thị trường mà nhiều người tôi giới thiệu hỏi mua mà ông Đại, bà Giang không chịu bán là bất hợp lý.Có dấu hiệu của tội Trốn thuế (Điều 200 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017). Vì vậy tôi đã có đơn gửi Văn phòng đăng ký đất đai huyện Lâm Hà; UBND xã Gia Lâm; UBND huyện Lâm Hà; Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Lâm Đồng; Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng để đề nghị không thực hiện thủ tục đăng ký, sang tên, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất đối với thửa đất số
547, tờ bản đồ số 02, tại địa chỉ thôn 2 xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AP676185 do UBND huyện Lâm Hà cấp ngày 17/04/2009.
Việc bà Giang, bà Hằng sử dụng danh nghĩa là cán bộ quan chức tại cơ quan nhà nước để lợi dụng sự tin tưởng của người dân địa phương và doanh nghiệp trong huyện Lâm Hà để nhằm trục lợi và có những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật không chỉ gây thiệt hại cho ông Cường về tài sản mà còn để lại dư luận xấu, gây tâm lý bức xúc, mất niềm tin của người dân và doanh nghiệp vào một số đội ngũ cán bộ cơ quan nhà nước.
Ngày 22/7/2022 ông Cường tiếp tục viết đơn trình báo gửi đến nhiều cơ quan nhưng cũng không được giải quyết.
Ngày 20/2/2023 ông Cường tiếp tục viết đơn tố giác tội phạm gửi đến cơ quan CSĐT công an tỉnh Lâm Đồng và cơ quan CSĐT công an huyện Lâm Hà và VKSND huyện Lâm Hà nhưng cũng không được giải quyết.
Ngày 11/7/2023 ông Cường tiếp tục viết đơn tố giác tội phạm gửi nhiều cơ quan và đã được cơ quan CSĐT công an huyện Lâm Hà ban hành thông báo số 177/TB-KTMT-Lâm Hà ngày 21/7/2023. Về việc thụ lý đơn tố giác tội phạm.
Ngày 21/11 /2023 ông Cường nhận được thông báo số 117/TB-CQĐT -Về việc thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm.Nội dung:
Ngày 20/11/2023, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Lâm Hà ra Quyết định ủy thác giải quyết nguồn tin về tội phạm gửi đến Cơ quan CSĐT, Công an thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; Quyết định ủy thác giải quyết nguồn tin về tội phạm gửi đến Cơ quan CSĐT, Công an huyện Đông Anh, TP Hà Nội nhưng đến nay chưa có kết quả.
Ngày 20/11/2023, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Lâm Hà đã ra Yêu cầu định giá tài sản xác định giá trị đối với căn nhà cấp 4 có trên thửa đất số 547, tờ bản đồ số 02, địa chỉ thửa đất: thôn 2, xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng nhưng đến nay chưa có kết quả. Đến nay, thời hạn giải quyết nguồn tin về tội phạm đã hết.
Ngày 21/11/2023, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Lâm Hà đã ra Quyết định tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm nêu trên. Khi có căn cứ sẽ phục hồi và giải quyết theo quy định của pháp luật.
Ngày 19/12/2023 ông Cường tiếp tục làm đơn tố cáo bà Giang, ông Đại, bà Hằng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản là “ngôi nhà” trị giá 372.000.000₫ ( ba trăm bảy mươi hai triệu đồng chẵn) và yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an huyện Lâm Hà khôi phục tin báo ngày 11 tháng 7 năm 2023 để khởi tố vụ án hình sự theo quy định của pháp luật nhưng cũng không được giải quyết.
Ngày 15 tháng 1 năm 2023 Cơ quan CSĐT Công an huyện Lâm Hà ban hành văn bản số 378/TB-ĐCSKT -Về việc thông báo kết quả giải quyết đơn tố giác tội phạm của ông Nguyễn Hùng Cường. Nội dung:
Trong quá trình giải quyết tố giác tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lâm Hà đã ra Yêu cầu định giá tài sản đối với ngôi nhà có trên thửa đất để xác định giá trị của ngôi nhà đồng thời ra Quyết định ủy thác giải quyết nguồn tin về tội phạm đến Cơ quan CSĐT Công an thành phố Vĩnh Yên, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh để làm rõ các vấn đề có liên quan trong vụ việc.
Hiện nay, do chưa có kết quả trả lời ủy thác của Cơ quan CSĐT Công an thành phố Vĩnh Yên nên chưa đủ căn cứ để phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm trên theo quy định tại Điều 149 Bộ luật Tố tụng hình sự. Vì vậy, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lâm Hà chưa đủ căn cứ để ra Quyết định phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm. Khi có kết quả ủy thác điều tra từ Cơ quan CSĐT Công an thành phố Vĩnh Yên thì Cơ quan CSĐT Công an huyện Lâm Hà sẽ ra Quyết định phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm trên để tiến hành các biện pháp xác minh, điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.
Cần nhấn mạnh một điều là: Ông Cường mua đất và xây nhà trước khi tư vấn cho bà Hằng, bà Giang cổ đông vào là 04 tháng sau.” Chứ không phải là bà Hằng, bà Giang mua chung thửa đất số 547 từ ban đầu với ông Cường.”
Căn cứ nội dung thông báo số 117/TB-CQĐT -Lâm Hà, ngày 21/11/2023 . Đề nghị cơ quan CSĐT công an huyện Lâm Hà khôi phục tin báo tố giác tội phạm ngày 11/7/2023 để xác minh, điều tra, khởi tố vụ án hình sự, đưa ra truy tố, xét xử bà Nguyễn Thị Hương Giang, ông Lê Đình Đại, bà Nguyễn Vũ Minh Hằng, ông Nguyễn Anh Tuấn về các hành vi như sau:
1.Hành vi lừa đảo có tổ chức để chiếm đoạt tài sản là “ngôi nhà” trị giá 372.000.000 đồng ( ba trăm bảy mươi hai triệu đồng chẵn) căn cứ Điều 174 Bộ luật hình sự 2015: "Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm..."
2.Hành vi Lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản là 200.000.000 đồng ( hai trăm triệu đồng chẵn) tiền chênh lệch giá trị tài sản theo thỏa thuận. Căn cứ Điều 175 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung 2017).Khung 2: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm
đến 07 năm: Có tổ chức; Có tính chất chuyên nghiệp; Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;
3. Hành vi Trốn thuế Điều 200 Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 được sửa đổi bởi Khoản 47 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 quy định như sau: Đối với cá nhân
Người nào thực hiện một trong các hành vi trốn thuế sau đây với số tiền từ 100.000.000 đồng - dưới 300.000.000 đồng hoặc dưới 100.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế hoặc đã bị kết án về tội này hoặc một trong các tội quy định tại các điều sau: 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 202, 250, 251, 253, 254, 304, 305, 306, 309 và 311 của Bộ luật này, nhưng chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì sẽ bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng - 500.000.000 đồng hoặc sẽ phạt tù từ 3 tháng - 1 năm:
4. Hành vi phá ổ khóa đột nhập vào nhà trái phép, Căn cứ Điều 158- Bộ luật hình sự năm 2015 về tội xâm phạm chỗ ở của người khác như sau:
Nếu người phạm tội có những hành vi như dùng vũ lực, đe doạ sẽ dùng vũ lực hay có những thủ đoạn gian dối... nhằm chiếm đoạt nhà của người khác thì tuỳ thuộc vào hành vi khách quan mà người phạm tội đã thực
hiện để định tội danh theo các điều tương ứng tại Chương XVI (Các tội xâm phạm sở hữu).
- Nếu người phạm tội có hành vi như phá khoá hoặc có những thủ đoạn khác như mượn chia khoá vào xem nhà chưa được bán cho ai rồi ở luôn thì không cấu thành tội xâm phạm chỗ ở của người khác mà cấu thành tội vi phạm các quy định về quản lí nhà ở (Điều 343 BLHS).
+ Dấu hiệu mặt chủ quan của tội phạm:
Lỗi của người phạm tội là lỗi cố ý. Chủ thể nhận thức hành vi xâm phạm chỗ ở của người khác là trái pháp luật nhưng vẫn thực hiện.
Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây xâm phạm chỗ ở của người khác, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:
c) Dùng mọi thủ đoạn trái pháp luật nhằm chiếm, giữ chỗ ở hoặc cản trở trái phép, không cho người đang ở hoặc quản lý hợp pháp chỗ ở được vào chỗ ở của họ;
d) Tự ý xâm nhập chỗ ở của người khác mà không được sự đồng ý của chủ nhà hoặc người quản lý hợp pháp.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:
a) Có tổ chức;
b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
đ) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.
3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”
Buộc bà Nguyễn Thị Hương Giang, ông Lê Đình Đại, bà Nguyễn Vũ Minh Hằng, ông Nguyễn Anh Tuấn phải trả lại số tiền 572.000.000 đồng( năm trăm bảy mươi hai triệu đồng chẵn) và bồi thường 1.000.000.000₫( một tỷ đồng chẵn) tiền gây mất uy tín, danh dự, nhân phẩm, nhân cách sống của ông Nguyễn Hùng Cường- Giám đốc CÔNG TY TNHH HÙNG CƯỜNG 927 - Địa chỉ: TDPSH, thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.
Theo quy định tại Điều 268 BLTTHS 2015, những vụ án hình sự về các tội phạm đặc biệt nghiêm trọng thuộc thẩm quyền xét xử của TAND cấp tỉnh. Do đó, thuộc thẩm quyền điều tra của cơ quan điều tra cấp tỉnh. Cơ quan có thẩm quyền điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên 500 triệu.
Hành vi của bà Giang, bà Hằng, ông Đại, ông Tuấn, bà Hằng còn có nguy cơ gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự , an toàn xã hội trên địa bàn huyện Lâm Hà và trên toàn xã hội.
Đề nghị được giám sát theo quy định tại Điều 6.Điều 8. Điều 79.Điều 115.Điều 25 quy định “ Quyền giám sát của nhân dân trong Hiến pháp năm 1992.Hiến pháp năm 2013.
Căn cứ điều 146 Bộ luật tố tụng hình sự quy định: khi cơ quan, tổ chức, cá nhân trực tiếp tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố thì cơ quan điều tra, viện kiểm sát, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra có thẩm quyền phải lập biên bản tiếp nhận và ghi vào sổ tiếp nhận.
Trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày tiếp nhận tố giác, cơ quan điều tra có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về việc tiếp nhận đó cho viện kiểm sát cùng cấp hoặc viện kiểm sát có thẩm quyền.
Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được việc tố giác, cơ quan điều tra phải kiểm tra, xác minh và ra quyết định khởi tố hay không khởi tố vụ án hình sự, hoặc tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác.
Nếu sự việc bị tố giác có nhiều tình tiết phức tạp hoặc phải xác minh nhiều nơi, thời hạn giải quyết tố giác kéo dài không quá 2 tháng, hoặc viện kiểm sát có thể gia hạn một lần (cũng không quá 2 tháng).
Quy trình tiếp nhận, giải quyết đơn tố giác, các tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố cũng được quy định tại thông tư 06/2013 và quyết định 1319/2015.
Theo đó, cơ quan điều tra và viện kiểm sát các cấp phải tổ chức tiếp nhận mọi tố giác về tội phạm, phân loại và chuyển ngay cho đơn vị có thẩm quyền.
Sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan điều tra phải phân loại, xác minh sơ bộ. Nếu thuộc thẩm quyền cơ quan mình, thủ trưởng cơ quan phải ra quyết định giải quyết tố giác và gửi ngay một bản đến viện kiểm sát cùng cấp để kiểm sát việc giải quyết tố giác.
Đối với tố giác đã rõ về dấu hiệu tội phạm, cơ quan điều tra không ra quyết định phân công giải quyết mà ra quyết định khởi tố vụ án hình sự theo quy định tại điều 104 Bộ luật tố tụng hình sự.
Kính mong Cơ quan Công an tỉnh Lâm Đồng với tinh thần thượng tôn pháp luật , tiến hành điều tra , vì công lý , lập lại công bằng , đảm bảo an ninh , trật tự , an toàn xã hội và quyền lợi hợp pháp cho người dân chúng tôi. Trân trọng cảm ơn!
Dưới đây là các tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn.
-01 Hợp đồng đặt cọc ngày 20/7/2020
-01 Hợp đồng xây dựng ngày 24/7/2020
-06 Hóa đơn mua vật liệu xây dựng
-01 Đơn tố giác tội phạm ngày 18/12/2021
-01 Đơn tố giác tội phạm ngày 17/1/2022
-01 Biên bản tiếp nhận nguồn tin về tội phạm ngày 19/01/2022-01 Hợp đồng chuyển nhượng ngày 12/1/2022
-01 Đơn tố giác tội phạm ngày 18/2/2022
-01 Đơn trình báo ngày 22/7/2022
-01 Đơn đề nghị ngày 9/6/2022
-01 Đơn tố giác tội phạm ngày 20/2/2023
-01 Đơn tố giác tội phạm ngày 11/7/2023
-01 Thông báo số 177/TB-KTMT ngày 21/ 7/2023
-01 Thông báo số 117/TB-CQCĐT ngày 21/11/2023
-01 Đơn tố cáo ngày 19/12/2023
-01 Thông báo số 377/TB-ĐCSKT ngày 15/01/2024
-01 Bản kê chi phí xây dựng ngày 10/05/2021
-01 Đơn xin sao chép hồ sơ ngày 10/02/2022
-01 Hình ảnh chụp màn hình máy tính ngày 10/02/2022 là bằng chứng ông Đại, bà Giang bán ngôi nhà của ông Cường cho ông Khải.
-01 Hình ảnh chụp dòng tin nhắn của ông Đại chồng bà Giang nhắn tin cho ông Cường qua Zalo ngày 24/07/2021.
-01 Hình ảnh chụp dòng tin nhắn của ông Đại chồng bà Giang nhắn tin cho ông Cường qua Zalo ngày 13/12/2021.
-01 Hình ảnh chụp dòng tin nhắn của ông Đại chồng bà Giang nhắn tin cho ông Cường qua Zalo ngày 07/12/2021
-01 Hình ảnh chụp dòng tin nhắn của ông Tuấn em bà Hằng nhắn tin qua Zalo cho ông Cường ngày 09/06/2021.
-05 Hình ảnh chụp quá trình xây dựng ngôi nhà
-01 Hợp đồng đặt cọc 100 triệu của ông Trần Văn Chơn ngày 26/06/2021 để mua đất và nhà giá 1.350.000.000₫.
-01 Đơn khởi kiện của ông Chơn ngày 22/10/2022
-02 Biên lai thu tiền thi hành án ông Cường phải trả lại cho ông Chơn số tiền nhận cọc 100.000.000₫ và 5.300.000₫ tiền thuế, lệ phí ngày 23/04/2024 để làm bằng chứng chứng minh hành vi trốn thuế của ông Đại, bà Giang.
-01 USB Quay lại hiện trường bị phá ổ khóa rồi thay ổ khóa mới và 03 cuộc ghi âm để làm bằng chứng chứng minh hành vi lừa đảo chiếm đoạt ngôi nhà của ông Cường.
Lâm Hà, ngày 25 tháng 05 năm 2024
Người làm đơn: Nguyễn Hùng Cường
Người giám sát: Nguyễn Hùng Cường
